Übersicht
Für einen Kunden in Frankfurt sind wir auf der Suche nach einem Interim Manager für den Bereich Geldwäsche.
Aufgaben:
– Ergreifung von Maßnahmen gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere strafbare Handlungen (insbesondere gemäß Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz) innerhalb der Unternehmensgruppe
– Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung aufsichtsrechtlicher sowie gesetzlicher Vorgaben zur Einrichtung wirksamer Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, mit einem Fokus auf die EU-AML-Verordnung
– Koordination und Steuerung der Umsetzung identifizierter Compliance-Handlungsfelder sowie Beratung der Bereichsleitung in Bezug auf rechtliche Anforderungen
– Kontrolle der risikobasierten Überwachungshandlungen und Beantwortung von internen sowie externen Anfragen, insbesondere zu Geldwäsche-Prüfungen und Aufsichtsthemen
– Verantwortung für die fachliche Umsetzung von Maßnahmenpaketen der Abteilung Anti-Financial Crime (AFC) innerhalb der bankweiten KYC-Taskforce
– Fachliche Unterstützung der Implementierung des AFC Target Operating Models (TOM)
Skills:
– Umfangreiche Managementerfahrung sowie nachgewiesene Führungskompetenz im Bereich Compliance und Anti-Financial Crime
– Fundierte Erfahrung im Austausch mit Behörden und in der Durchführung der GW-Beauftragten-Funktion
– Erfahrung in der Weiterentwicklung von Aufbau- und Ablauforganisationen sowie in der Verbesserung fachlicher Schnittstellen
– Fachliche Expertise in Compliance-Themen, insbesondere in den Bereichen KYC, Kontrollhandlungen und Steuerung
Start: April 2025
Dauer: Ende geplant März 2027
Auslastung:100%
Ort: 70% remote / 30% onsite
